Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL)

2026-04-08

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 maj 2026, och
anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till bolaget senast onsdagen den 6 maj 2026 skriftligen till Nexam Chemical Holding AB (publ), Bolagsstämma, Box 165, 234 23 Lomma. Anmälan kan också lämnas per telefon 0702-71 93 11, eller per e-post till info@nexamchemical.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt ombud anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Nexam Chemical för att skapa underlag för röstlängden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 6 maj 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.nexamchemical.com) och på bolagets huvudkontor, Industrigatan 27, 234 35 Lomma, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom ersättningsrapport och revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut, och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Industrigatan 27, 234 35 Lomma, och på bolagets hemsida (www.nexamchemical.com), senast tre veckor innan årsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

0.    Stämmans öppnande.

1.    Val av ordförande vid stämman.

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.    Godkännande av dagordning.

4.    Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5.    Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6.    Anförande av VD.

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2025 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2025 samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

8.    Beslut

om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10.  Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

11.  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter.

12.  Rutiner och instruktion för valberedning.

13.  Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

14. Beslut om bemyndigande för emissioner.

15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman har utgjorts av Anita Otterheim Hjalmarsson (ordförande), representerande SvenOlov Hjaelmstad, Tomas Klevbo, representerande Veronica Wallman, samt Mette Gross, representerande Holm Investment AB. Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat jämfört med föregående år med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 170 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att Cecilia Jinert Johansson och Martin Roos omväljs som styrelseledamöter och att Roland Kasper, Niclas Ekström och Johan Lundgren väljs som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Cecilia Jinert Johansson omväljs som styrelseordförande. De nuvarande styrelseledamöterna Lennart Holm och Magnus Wikström har avböjt omval.

Roland Kasper, född 1969, har en ingenjörsexamen från Fachhochschule Giessen-Friedberg i Tyskland och har lång erfarenhet av internationell industriverksamhet. Roland Kasper har tidigare varit VD och koncernchef i det börsnoterade ventilationsbolaget Systemair AB, där han ledde bolaget genom en period av stark internationell expansion och förbättrad lönsamhet. Han har därutöver omfattande erfarenhet av internationell industriell verksamhet och styrelsearbete i globala organisationer. Hans erfarenhet av att leda internationella industriföretag, driva global expansion och utveckla lönsamma industriplattformar tillför viktig kompetens till Nexam Chemicals styrelse i en fas där bolaget fokuserar på uppskalning och internationell kommersialisering. Roland Kaspers pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseledamot i Dahrén Group AB, Emballator Group och Ellagro Group AB och rollen som styrelsesuppleant i Aklara Konsult AB. Roland Kasper äger inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Niclas Ekström, född 1964, har en masterexamen i International Business från Lunds universitet och har omfattande erfarenhet av internationell affärsutveckling och kommersialisering av teknologibaserade industriprodukter. Niclas Ekström har under många år haft ledande roller inom Tetra Pak där han har arbetat i flera internationella marknader med ansvar för produktstrategi, affärsutveckling och global marknadsexpansion. Han har även operativ erfarenhet från plastindustrin som VD på Växjö Plast, med fokus på produktutveckling, industrialisering och kommersialisering av plastbaserade produkter och lösningar. Genom sin bakgrund inom global marknadsutveckling och industrinära plastapplikationer tillför han viktig kompetens i Nexam Chemicals fortsatta arbete med att expandera bolagets teknologi internationellt. Niclas Ekströms pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseledamot i Avsalt Group AB (publ) och Avsalt AB. Niclas Ekström äger 123 480

 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Johan Lundgren, född 1967, har en masterexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet av strategisk rådgivning, transformation och företagsutveckling i globala organisationer efter 30 år inom managementkonsultbolaget Bain & Company där han arbetade med strategiska transformationer, tillväxtstrategier och organisationsutveckling för internationella företag inom en rad olika branscher. Efter sin operativa konsultkarriär har han fortsatt som Advisory Partner på Bain & Company och är i dag verksam som Senior Advisor på Alvarez & Marsal, ett globalt rådgivningsbolag specialiserat på transformation och värdeskapande i komplexa företagssituationer. Hans erfarenhet av strategi, transformation och värdeskapande i internationella företag tillför värdefull kompetens till Nexam Chemicals styrelse i en fas där bolaget fokuserar på global uppskalning av sin teknologi, han har även omfattande styrelseerfarenhet. Johan Lundgrens pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseordförande i Viken Group AB och som styrelseledamot i AB Leverache, Citira AB, Citira Holding AB (publ), Citira Midco AB, Citira Topco AB, Johan Lundgren Affärsutveckling AB, Kistbotten Holding AB och Tillberg Design of Sweden AB och Inex One. Johan Lundgren äger inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.